Asculta acest articolIoana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost audiată la sediul DIICOT în cadrul unei investigații de amploare legate de dosarul Nordis. Procurorii au anunțat punerea sa sub acuzare pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat, aceasta având calitatea de notar în legalizarea unor documente controversate emise de grupul imobiliar Nordis, deținut și de Vladimir Ciorbă, soțul deputatei Laura Vicol.
Acuzații grave în dosarul Nordis
Conform referatului procurorilor, Ioana Băsescu ar fi avut un rol cheie în înlesnirea activităților ilegale prin intermediul notarizatului. Aceasta a fost acuzată de includerea în contractele legalizate a unor clauze care limitau libertatea clienților de a aduce critici publice companiei Nordis. Un client a declarat în fața anchetatorilor că a fost obligat să semneze o clauză de confidențialitate care îi interzicea să facă remarci negative despre companie, notarul afirmând că „acesta este formatul agreat pentru toată lumea”.
Mai mult, clientul a menționat că a ridicat întrebări legate de legalitatea promisiunii de vânzare a unui imobil situat la un etaj fără autorizație de construire. Răspunsul oferit de Ioana Băsescu a fost sec: „Puteți să cumpărați sau nu.” Procurorii au descoperit că același apartament fusese deja vândut unui alt cumpărător, ceea ce indică o posibilă complicitate în inducerea în eroare a clienților.
Structura infracțională și acuzațiile procurorilor
Procurorii DIICOT au descoperit că grupul infracțional organizat avea o structură piramidală bine definită, fiind implicate 40 de persoane fizice și 32 de firme. Gruparea ar fi pus în aplicare un mecanism infracțional complex, care include:
Promovarea proiectelor imobiliare sub umbrela unor firme controlate de rețea;
Încasarea de avansuri de la clienți pentru apartamente care nu existau sau erau construite fără autorizație;
Delapidarea fondurilor colectate;
Inducerea în eroare a cumpărătorilor prin falsificarea documentelor de vânzare;
Evidențierea de operațiuni fictive în contabilitate pentru a eluda plata taxelor;
Spălarea banilor obținuți din activitățile ilicite.
În acest dosar, prejudiciul total se ridică la peste 195 de milioane de euro, bani proveniți din înșelăciuni și evaziune fiscală. Fondurile financiare obținute ilegal au fost ulterior spălate prin diverse mecanisme financiare sofisticate.
Percheziții ample în România și Monaco
Pentru a destructura această rețea, procurorii DIICOT au efectuat zeci de percheziții, inclusiv la domiciliul soților Vladimir Ciorbă și Laura Vicol, dar și la sediul companiei Nordis. Aceste descinderi au vizat obținerea probelor necesare privind infracțiunile de înșelăciune, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.
Ioana Băsescu, eliberată după audiere
După audierea la sediul DIICOT, Ioana Băsescu a fost lăsată să plece acasă, însă acuzațiile aduse rămân extrem de grave. Procurorii o suspectează că ar fi avut cunoștință de ilegalitățile comise și că, prin activitatea sa notarială, a facilitat punerea în aplicare a mecanismelor infracționale.
Cazul Nordis reprezintă unul dintre cele mai mari scandaluri imobiliare din România, având implicații nu doar pentru investitorii păgubiți, ci și pentru imaginea instituțiilor statului. Implicarea Ioanei Băsescu, fiica fostului președinte, atrage atenția publicului și ridică întrebări legate de integritatea și profesionalismul implicat în acest tip de tranzacții.
Ancheta este departe de a fi finalizată, iar procurorii continuă să adune dovezi pentru a trimite dosarul în instanță. Rămâne de văzut dacă și alte nume sonore vor fi aduse în fața justiției în acest caz.
Fii primul care comentează