Asculta acest articolSuspectii introduceau periodic in tara tigari de provenienta Ucraina, sustragandu-se de la efectuarea controlului vamal
[slideshow id=3330]
In baza datelor si informatiilor obtinute si valorificate de Serviciul de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul de specialitate al ofiterilor Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna, a inceput urmarirea penala fata de Dorel B., din Baia Mare, Vasile S., din Sighetu Marmatiei, Nicusor C., din Gardani, si Livia P., din Basesti.
Cei patru sunt cercetati pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si nerespectarea operatiunilor de import export, fapte prevazute si pedepsite de Codul Penal. Primele cercetari au relevat ca suspectii introduceau periodic in tara tigari de provenienta Ucraina, sustragandu-se de la efectuarea controlului vamal. Tigarile erau comercializate ulterior pe raza judetului Maramures prin ascunderea, nedeclararea sursei impozabile/taxabile si neinregistrarea in contabilitate a veniturilor realizate din aceste activitati ilicite. Pe baza indiciilor temeinice cu privire la activitatea infractionala a suspectilor, au fost solicitate si obtinute autorizatii de perchezitie la domiciliile acestora. In cursul zilei de 12 mai au fost efectuate patru perchezitii simultane, incepand cu ora 16.
S-au confiscat 1.000 litri alcool etilic
In timpul desfasurarii perchezitiilor au fost depistate 9.460 pachete tigari de provenienta Ucraina, detinute in scop comercial fara documente legale si diverse produse din aceeasi sursa destinate comertului ilicit. De asemenea, la locuintei suspectei Livia P. au fost depistate o instalatie artizanala pentru productia alcoolului si bauturilor spirtoase, cantitatea de 1.000 litri alcool etilic si diversde arome (esente) pentru prepararea bauturilor alcoolice.
Politistii au descoperit, de asemenea, bauturi alcoolice imbuteliate si expuse la vanzare in magazin care prezentau mirosuri similare cu aromele identificate cu ocazia perchezitiei. Politistii au inventariat produsele alcoolice si au prelevat probe din acestea. S-a dispus ridicarea instalatiei artizanale, a cantitatii de 1.000 litru alcool etilic si a aromelor depistate la locuinta si magazinul Liviei. Prin activitatea infractionala, se estimeaza ca s-a creat un prejudiciu de peste 50.000 lei in dauna bugetului de stat. Valoarea acestuia urmeaza a fi stabilita cu exactitate in urma inspectiilor fiscale efectuate de catre specialistii ANAF.
Cercetarile continua sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare in vederea documentarii si probarii intregii activitati infractionale a suspectilor si a eventualilor complici.
Fii primul care comentează