Asculta acest articol
Astăzi, 24 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat 42 de percheziții domiciliare în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila.
Acțiunea vizează o anchetă privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, acceptare de operațiuni financiare frauduloase în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuare de operațiuni financiare frauduloase, acces ilegal la un sistem informatic, spălare de bani, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.
Simultan, cu sprijinul autorităților judiciare din Ungaria, au fost efectuate două percheziții domiciliare pe teritoriul maghiar.
Din investigațiile polițiștilor și procurorilor a reieșit că, în anul 2024, în județul Satu Mare, șapte persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificații internaționale, la care s-au alăturat și alte persoane, având ca scop obținerea unor sume importante de bani prin inducerea în eroare a unor instituții bancare.
Membrii grupării au acționat coordonat, folosind mijloace informatice și documente false pentru a obține terminale POS, utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise, atașate unor conturi deschise la bănci din străinătate. Banii obținuți astfel au fost supuși unui amplu proces de spălare.
De asemenea, aceștia au identificat societăți comerciale care dețineau terminale POS și au implicat administratorii acestora în schema infracțională.
Persoanele cercetate au folosit ilegal datele unor carduri bancare falsificate sau compromise, emise de bănci din țări precum SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore, efectuând tranzacții procesate ca și cum ar fi fost activități comerciale reale.
Sumele obținute fraudulos au fost ulterior disimulate prin tranzacții bancare succesive, retrageri numerar sau transferuri către conturi ale unor persoane interpuse, cu scopul integrării acestor fonduri în circuitul economic legal.
Prejudiciul estimat în dauna instituțiilor bancare se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei.
Audierile au loc la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare.
Acțiunea este sprijinită de brigăzile și serviciile de combatere a criminalității organizate din Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, serviciile de investigare a criminalității economice din Sibiu și Maramureș, precum și de jandarmii Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Menționăm că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.
Fii primul care comentează