Asculta acest articol
Poliţiştii şi procurorii efectuează mai multe percheziţii în Bucureşti şi în alte trei judeţe, pentru destructurarea unui grup infracţional implicat în acte de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul depăşeşte suma de 2,5 milioane de euro.
“Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, coordonaţi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii, pun în executare şapte autorizaţii de percheziţie şi şapte mandate de aducere, în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu, Prahova şi Vâlcea, pentru destructurarea unui grup infracţional implicat în acte de evaziune fiscală şi spălare de bani,” se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
Acţiunea poliţiştilor şi procurorilor bucureşteni vizează identificarea unor mijloace de probă (registre, facturi şi alte documente contabile), în continuarea cercetărilor care se desfăşoară în cadrul unui dosar penal privind posibila săvârşire a infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Verificările au scos în evidenţă faptul că grupul infracţional a achiziţionat din spaţiul intracomunitar produse petroliere (motorină, bitum rutier), iar prin folosirea unui circuit evazionist, s-a sustras de la plata impozitelor datorate statului român (taxa pe valoare adăugată şi impozitul pe profit), aducând bugetului de stat un prejudiciu cumulat ce depăşeşte suma de 2,5 milioane de euro.
Activitatea infracţională a acestora a fost monitorizată de mai multe luni. Grupul infracţional este format din mai multe persoane, iar liderul este deja arestat preventiv într-o altă cauză penală privind săvârşirea unor infracţiuni de acelaşi gen.
Fii primul care comentează