7 persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT

Asculta acest articol

În urma a 18 percheziţii efectuate în Satu Mare, Craiova şi judetele Arad, Bihor, Cluj şi  Mureş, 7 persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT. Este vorba de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui  grup infracţional organizat, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică falsificate, deţinerea de dispozitive în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi spălare de bani.

Inculpaţii vor fi prezentaţi instanţei cu propunerea de arestare preventivă. Alţi 6 au fost plasaţi sub control judiciar.

Poliţiştii coordonaţi procurorii D.I.I.C.O.T., au descoperit un laborator care producea echipamente de skimming şi au ridicat peste 40.000 de euro şi 5.000 de USD, în urma a 18 percheziţii efectuate astăzi, în 6 judeţe.

“La data de  10.11.2016  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală  au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor  Arnăutu George, Bârcea Emil, Bere Paul Ioan Mircea, Bucin Radu Nicolae, Misteaţă Ionel-Laurenţiu, Musteaţă Ovidiu-Gabriel şi Ungur Petru Dumitru pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui  grup infracţional organizat, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică falsificate, deţinerea de dispozitive în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi spălare de bani.

În cauză există suspiciunea rezonabilă  că începând cu anul 2015, pe teritoriul României a acţionat un grup infracţional organizat specializat în confecţionarea şi deţinerea de echipamente (dispozitive de tip skimming) hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică. Membrii grupului infracţional organizat s-au deplasat în diverse state din Europa (Franţa şi Belgia) pentru a monta dispozitivele de skimming la terminale pentru efectuarea plăţiilor cu mijloace de plată electronică existente în staţiile de alimentare cu combustibil, în vederea copierii datelor confidenţiale de pe banda magnetică a cardurilor bancare. Ulterior, după falsificarea unor instrumente de plată electronică, aceştia au efectuat operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Dispozitivele confecţionate au fost exploatate în perioada 2015-2016 în Franţa, Belgia şi pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, iar datele astfel obţinute au fost valorificate prin efectuarea unor operaţiuni frauduloase pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Taiwan, Nepal şi Filipine.

In urma investigatiilor efectuate au fost identificate un numar de 47 de persoane implicate in diferite activitati infractionale si de sprijinire a grupului infractional, pe diferite zone infractionale, respectiv : producere echipamente de skimming, montare echipamente la bancomate sau staţii de benzină, falsificare de carduri bancare şi efectuare de tranzactii frauduloase, spălare de bani.

La  data de 09.11.2016, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiteri de poliţie judiciară  din cadrul  Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat un număr de 18 percheziţii domiciliare pe raza judetelor Arad, Oradea, Cluj, Mureş şi a municipiilor  Craiova şi Satu Mare, ocazie cu care identificate şi ridicate  telefoane mobile, calculatoare, medii optice de stocare, precum si suma de 40500 euro si 11.500 USD. De asemenea, pe raza judetului Cluj a fost identificat un laborator destinat producerii de echipamente de skimming.

Inculpaţii urmează să fie prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Totodată, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală  au dispus faţă de alţi 6 inculpaţi, cercetaţi în prezenta cauză, măsura preventivă a controlului judiciar.” se arată într+un comunicat de presă al DIICOT.