Asculta acest articolNoua baimareni, cu mijloace electronice de plata si documente de identitate false, au indus in eroare mai multe firme
In perioada noiembrie 2009 – februarie 2010 un numar de noua baimareni cu varste cuprinse intre 20 si 55 de ani s-au constituit intr-un grup infractional organizat, avandu-l ca lider pe Mihai Radu P., 28 de ani. Grupul a fost constituit in vederea inducerii in eroare a mai multor persoane fizice si juridice, prin folosirea de mijloace electronice de plata si documente de identitate false.
Fiecare membru al gruparii avea sarcini foarte clar stabilite. Unii intocmeau acte de identitate false cu fotografiile unor membri ai gruparii, dar cu datele de identificare ale altor persoane, titulare de conturi bancare. Aceste documente erau realizate cu ajutorul unor calculatoare si imprimante performante. Datele de identificare ale conturilor bancare si ale posesorilor acestor conturi erau furnizate de doi functionari bancari, angajati ai doua banci cu sucursale in Baia Mare. Cu ajutorul acestor acte de identitate falsificate, membrii gruparii ridicau diferite sume de bani, in numerar, de la agentii bancare din tara (Bucuresti, Arad, Valcea, Sibiu, Cluj si Maramures). Ei virau sume de bani din conturile fraudate prin depunerea la banca a unor ordine de plata parafate cu stampile procurate tot prin utilizarea documentelor falsificate, in conturi de card deschise de asemenea in mod fraudulos. Urma apoi ridicarea sumelor de bani de la diferite bancomate aflate pe raza Baii Mari.
Patru suspecti au fost arestati preventiv
Cele 9 persoane sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. In cursul zile de marti, 16 februarie au fost puse in executare mai multe mandate de aducere, fiind de asemenea efectuate 9 perchezitii la domiciliile suspectilor. Au fost ridicate in vederea cercetarilor documente, inscrisuri, tehnica de calcul, suporti de stocare a informatiei si aparatura folosita la falsificarea documentelor. Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Maramures, in baza probelor administrate la dosar, a dispus retinerea a 4 suspecti, care au fost prezentati judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva pe 29 de zile. Procurorul DIICOT a dispus fata de un suspect masura obligarii de a nu parasi localitatea pe o perioada d 30 de zile. La documentarea si strangerea de probe in acest caz deosebit de complicat, comisarul Ioan Cozma, seful serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures a declarat ca politistii au colaborat cu ofiteri din cadrul DIPI, BCCO Cluj-Napoca, IPJ Maramures, Inspectoratul de Jandarmi, sub directa coordonare a procurorului DIICOT. De apreciat sprijinul acordat de conducerea centrala a BancPost, care a colaborat indeaproape cu organele de ancheta.
Fii primul care comentează