Asculta acest articol
Joi, 16 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au desfășurat o acțiune amplă, constând în 7 percheziții domiciliare în municipiul Oradea și în comunele Sânmartin, Sântandrei și Țețchea, județul Bihor. Operațiunea face parte dintr-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.
Din informațiile furnizate de anchetatori, reiese că în perioada septembrie 2017 – ianuarie 2021, doi bărbați, în vârstă de 48, respectiv 39 de ani, din comuna Țețchea și municipiul Oradea, ar fi fost implicați într-un sistem complex de înregistrare a facturilor de achiziție fictive în evidențele contabile ale unei societăți comerciale din Cihei, județul Bihor.
Facturile, emise de două alte societăți comerciale din județul Timiș și municipiul București, în valoare totală de 3.056.047 de lei, nu ar fi reflectat operațiuni reale, având drept scop diminuarea bazei impozabile și sustragerea de la plata taxelor și impozitelor, provocând un prejudiciu de 487.946 de lei reprezentând TVA.
Într-un alt segment al anchetei, s-a constatat că, în perioada ianuarie 2018 – martie 2021, unul dintre cei implicați, în vârstă de 39 de ani, în calitate de administrator al unei societăți comerciale cu sediul în Oradea, ar fi practicat aceeași metodă de înregistrare a facturilor de achiziție fictive emise de cele două societăți menționate anterior, cauzând un prejudiciu estimat la 467.481 de lei, reprezentând TVA.
De asemenea, un bărbat de 45 de ani, din Oradea, în calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, ar fi omis înregistrarea veniturilor realizate din prestarea de servicii de transport în evidențele contabile, în valoare totală de 440.707 lei, cu scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor. Acest lucru ar fi generat un prejudiciu de 74.068 de lei, reprezentând TVA și impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în perioada iunie 2020 – septembrie 2021.
Prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat al statului, de către cele trei societăți comerciale implicate, a fost estimat la 1.029.495 de lei, reprezentând TVA și impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
În paralel cu perchezițiile, polițiștii au pus în aplicare 4 ordonanțe de ridicare de documente financiar contabile, de la agenți economici din municipiul Oradea, suspectați de implicare în activități evazioniste.
Cercetările sunt în desfășurare, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii activități infracționale a persoanelor implicate.
În debutul ședinței de guvern de joi, 16 noiembrie, premierul Marcel Ciolacu a declarat că Șapte percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudici de peste 1 miliard de lei.
CITEȘTE ȘI;Ciolacu: Elimina evazioniștii este cheia pentru a obține fondurile necesare
Fii primul care comentează