Ioan Baltă din Certeze audiat în dosarul Cămătarilor

În aceeastă dimineaţă, poliţiştii bucureşteni coordonaţi de procurorii DNA efectuează percheziţii la locuinţele şi firmele a şase persoane suspectate de înşelăciune şi evaziune fiscală, printre care şi apropiaţi ai clanului Cămătarilor, care ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de euro. Printre persoanele vizate se numără şi Ioan Baltă zis Oniza din Certeze. La această oră, poliţiştii bucureşteni se află la XS Sud Compani Baia Mare, de unde ridică mai multe înscrisuri. Potrivit unor surse judiciare, Ioan Baltă ar fi fost luat de poliţişti şi dus la Bucureşti pentru audieri.

Asculta acest articol

În această dimineaţă, poliţiştii bucureşteni coordonaţi de procurori efectuează percheziţii la locuinţele şi firmele a şase persoane suspectate de înşelăciune şi evaziune fiscală printre care şi apropiaţi ai clanului Cămătarilor, care ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de euro. Printre persoanele vizate se numără şi Ioan Baltă din Certeze. La ora 14 poliţişii bucureşeni se aflau la XS Sud Company Baia Mare, de unde au ridicat mai multe înscrisuri. Potrivit unor surse judiciare, Ioan Baltă ar fi fost luat de poliţşti şi dus la Bucureşti pentru audieri.

Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi identificat şi racolat persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora ar fi fost preluate fictiv societăţi comerciale care anterior avuseseră activitate economico-financiară, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.

După preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, membrii grupului infracţional ar fi cumpărat mărfuri în cantităţi mari, pe care le-ar fi achitat folosind instrumente de plată fără acoperire. În acest fel, membrii grupul infracţional ar fi înşelat mai multe societăţi comerciale cu peste 750.000 de euro.

De asemenea, judiciariştii Capitalei au stabilit că, după comiterea înşelăciunilor, membrii grupului infracţional ar fi transportat în mai multe localităţi mărfurile cumpărate şi le-ar fi revândut fără documente justificative. Astfel, cercetările în acest caz au fost extinse şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prejudiciul produs fiind estimat la peste 250.000 de euro.

Poliţiştii de la investigarea fraudelor, coordonaţi de Parchetul Tribunalului Bucureşti, pun în executare şase mandate de aducere în urma celor zece percheziţii domiciliare din Bucureşti, Prahova, Maramureş şi Teleorman, persoanele vizate urmând să fie audiate.

Verificările poliţiştilor Capitalei în această cauză au fost făcute în perioada 2012-2013.

Presa a scris în repetate rânduri că firmele lui Balta au derulat mai multe contracte cu statul, în special lucrări de reparaţii şi întreţinere a drumurilor.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, persoanele suspectate în acest dosar sunt apropiate ale clanului Cămătarilor.